- Сообщения
- 580
- Реакции
- 436
Полиция Гонконга пресекла деятельность международной группы, отмывавшей деньги через криптовалютные платформы. В рамках операции были задержаны 12 человек — девять мужчин и три женщины, действовавшие на территории материкового Китая и Гонконга. По версии следствия, они использовали более 500 фиктивных банковских счетов для перевода мошеннически полученных средств в цифровые активы.
Участники схемы нанимали дропов — людей, открывавших счета для приема «грязных» денег. Затем эти средства обналичивались или переводились в криптовалюту через обменники. Задержанные арендовали квартиру в районе Монг Кок, где и базировалась их деятельность. Из 118 млн гонконгских долларов ($15 млн), по меньшей мере $1,2 млн связаны с официально зарегистрированными случаями мошенничества.
Наблюдение за подозреваемыми велось в течение некоторого времени. Полиция задержала двух мужчин, когда те направились в банк и к банкомату, а затем пришли в криптообменник в районе Цим Ша Цуй. У них изъяли 770 000 гонконгских долларов ($98 540) наличными.
Позднее были арестованы ещё десять человек в возрасте от 20 до 41 года. В ходе обысков полиция конфисковала свыше миллиона гонконгских долларов, более 560 банковских карт, мобильные телефоны и документы, подтверждающие участие в криптовалютных операциях.
По данным полиции, подозреваемые активно использовали счета друзей и родственников для маскировки финансовых потоков. На фоне роста кибермошенничества власти Гонконга усиливают контроль: в 2024 году число таких преступлений выросло на 12%, а более 70% задержанных были связаны с фиктивными банковскими счетами.
